21 января 2014
года. В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя,
зарегистрировавшего на местного жителя с одним классом образования три
фирмы-"однодневки", по счетам которых были совершены операции на десятки
миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Бывший
руководитель ООО "БайкалСтройМонтаж" подозревается в совершении
преступлений по ст.173.1 УК РФ
"Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического
лица" и ст.199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
организации".
По версии
следствия, бизнесмен зарегистрировал три компании на подставное лицо, которым
оказался проживавший в Улан-Удэ мужчина с одним классом образования. Этот
"учредитель и генеральный директор" данных фирм "фактически не
умел читать, писать и вел асоциальный образ жизни", отмечается в
сообщении.
Выяснилось, что
по юридическим адресам возглавляемые таким человеком фирмы не располагаются, а
движение денежных средств по их расчетным счетам "имеет транзитный
характер".
При этом
первоначально деньги на счета этих организаций поступали с расчетного счета
"БайкалСтройМонтажа" за якобы оказанные субподрядные строительные
работы. В дальнейшем они перечислялись на лицевые счета физических лиц, имеющих
прямое отношение к ООО. По счетам фирм-"однодневок" за 2012-2013 годы
"прошли десятки млн рублей".
8 (905) 703-14-15 или 8 (919) 728-50-31
E- Mail:
npcentr@bk.ru
Почти бесплатно: стоимость услуг по электронной почте составляет до
50% от цен указанных в Прайс-листе
с которым Вы можете ознакомится в разделе ЦЕНЫ >>>.
Помощь и защита в
суде. Адвокат. Суд городской, Арбитражный, Третейский суд..
Комментариев нет:
Отправить комментарий