В Вологодской
области перед судом предстанут экс-глава регионального филиала "Банка
Москвы" и его сын, а также помогавшие им юристы и адвокат, которые
потратили кредиты, оформленные по подложным документам свыше чем на 100
физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба СКР.
Бывший директор
Вологодского филиала ОАО "Банк Москвы" Николай Голубин, его сын
Сергей Голубин, двое юристов – Игорь Сахаров (предприниматель) и Александр
Денисов (депутат Вологодской городской думы), бывшая сотрудница налогового
органа Валерия Бердыева обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество,
совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация
(отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления).
Дело в отношении еще одного соучастника, адвоката Вадима Смирнова, выделено в
отдельное производство в связи с тем, что он скрылся от следствия и объявлен в
розыск.
По версии
следствия, Николай Голубин совместно со своими сыном под видом выдачи кредитов
организовал хищение средств банка. Так, с 2005 по 2008 год сообщниками были
незаконно оформлены кредиты, в том числе с использованием подложных документов,
более чем на 100 физических и юридических лиц. Их общая сумма превысила 300 млн
руб. Однако часть денег была возвращена злоумышленниками с целью скрыть предыдущие
факты преступлений. Окончательный ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме
более 200 млн руб. Полученные средства распределялись между соучастниками, их
большая часть использовалась для приобретения имущества или вложения в уставный
капитал организаций.
По уголовному
делу было проведено свыше 20 судебных экспертиз, проанализировано и приобщено в
качестве вещественных доказательств больше 130 кредитных досье, 100 выписок по
движению денежных средств, проведено более 30 обысков по месту жительства и работы
обвиняемых, а также в офисах различных предприятий. В качестве свидетелей
допрошено свыше 340 человек, наложены аресты на 27 объектов недвижимости,
проведен большой объем иных следственных и процессуальных действий.
По информации
пресс-службы Вологодской облпрокуратуры, сегодня уголовное дело направлено в
Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.
8(905) 703-14-15 или
8(919) 728-50-31
Почти бесплатно: стоимость услуг по электронной почте составляет до
50% от цен указанных в Прайс-листе
с которым Вы
можете ознакомится в разделе ЦЕНЫ >>>.
E- Mail: npcentr@bk.ru
По материалам http://pravo.ru/news/view/103281/
Помощь и защита в
суде. Адвокат. Суд городской, Арбитражный, Третейский суд..
Комментариев нет:
Отправить комментарий