Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов

 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ

Статья 53. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

ОБРАЗЕЦ

Предложение акционера о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов и выдвижении кандидатов на должности в соответствующие органы общества

В Совет директоров (Наблюдательный совет) <1>

ЗАО (ОАО) "_________________________________"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в повестку дня годового Общего собрания акционеров

ЗАО (ОАО) "________________"

Акционеры (акционер) ЗАО (ОАО) "_____________", являющиеся (являющийся) владельцами _____ (__________)  обыкновенных  акций, что составляет ______% голосующих акций  Общества на момент предъявления настоящего предложения <2>, на основании ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" просят (просит)  внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО (ОАО) "__________" следующие вопросы:

1. __________________________, формулировка решения по первому вопросу: ________________

__________________________________________________________________________.

2. __________________________, формулировка решения по второму вопросу: _________________

__________________________________________________________________________.

Одновременно акционеры (акционер) выдвигают(ет) кандидатов в ____________________________

___________________________ (Совет директоров, и/или коллегиальный исполнительный орган,  и/или  ревизионную  комиссию  (ревизоры),  и/или  счетную  комиссию Общества, и/или на должность Генерального директора):

1. ___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________,

(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные  уставом или внутренними документами общества)

    ______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);

    ______________________________________ (серия и (или) номер документа);

    ______________________________________________ (дата выдачи документа);

    _____________________________________________ (место выдачи документа);

    ___________________________________________ (орган, выдавший документ),

в (на) ___________________________________________________________________.

          (наименование органа, для избрания в который он предлагается)

2. ___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________,

(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные  уставом или внутренними документами общества)

    ______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);

    ______________________________________ (серия и (или) номер документа);

    ______________________________________________ (дата выдачи документа);

    _____________________________________________ (место выдачи документа);

    ___________________________________________ (орган, выдавший документ),

в (на) ___________________________________________________________________.

          (наименование органа, для избрания в который он предлагается)

3. ___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________,

(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные  уставом или внутренними документами общества)

    ______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);

    ______________________________________ (серия и (или) номер документа);

    ______________________________________________ (дата выдачи документа);

    _____________________________________________ (место выдачи документа);

    ___________________________________________ (орган, выдавший документ),

в (на) ___________________________________________________________________.

          (наименование органа, для избрания в который он предлагается)

    Приложения:

    1.   Письменное   согласие   выдвинутых   кандидатов   на   избрание  в соответствующий орган Общества.

    2. Сведения о кандидатах.

    3. Доверенность на представителя акционера.

    Акционер/представитель акционера: __________________/_________________/

                                           (подпись)          (Ф.И.О.)

    "___"___________ ____ г.

--------------------------------

<1> В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" предложения рассматриваются советом директоров или наблюдательным советом общества.

<2> Внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа вправе акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества (п. 1 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Предложение о внесении вопросов в повестку дня ОСА может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. С учетом того, что при включении в повестку дня совет директоров не может менять текст вопросов, направленных акционером, можно рекомендовать включать формулировки решения в обязательном порядке (см. Пример 6).

Если акционер, пользуясь своим правом, выдвигает кандидатуры в органы управления обществом, ревизионную или счетную комиссию, предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать не только Ф.И.О. кандидата, но и данные документа, позволяющие идентифицировать его личность, а также сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. Устав или иные локальные нормативные акты акционерного общества (положение об общем собрании акционеров, положение о ревизоре и т.п.) могут содержать дополнительные требования к документам, предоставляемым в этом случае. Так, рациональным представляется запрашивать информацию об образовании и опыте деятельности кандидата, его письменное согласие. См. п. 16.6 в Примере 5

К предложению дополнительно прикладываются:

·        собственноручное письменное согласие кандидата на его выдвижение;

·        краткая автобиография кандидата;

·        копии документов об образовании.

Обработка полученной информации о кандидатах осуществляется в порядке, определенном «Положением о персональных данных», аналогично данным, получаемым от кандидатов на трудоустройство в Общество.

Рассмотрение предложений акционеров

Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе в этом. На принятие данного решения отведено 5 дней с момента окончания срока предоставления акционерами вопросов в повестку дня, то есть собрание совета директоров должно пройти в интервале 31 января – 4 февраля.

Все вопросы и кандидатуры, предложенные акционерами, подлежат включению в повестку дня ОСА. Исключение возможно только в следующих случаях:

• они поданы за пределами установленного действующим законодательством срока;
• акционер или группа акционеров не имеют достаточного количества акций для внесения вопросов;
• акционером нарушена форма предоставления вопросов в повестку дня. Например, не указано, сколько акций ему принадлежит на момент подачи требования, или не указаны данные, позволяющие однозначно идентифицировать предложенные им кандидатуры;
• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня ОСА, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям закона.

Решение совета директоров о не включении вопроса в повестку дня должно быть мотивированным.Ответ должен быть направлен акционеру не позднее 3 дней с даты его принятия.

Примерная форма протокола заседания совета директоров общества по рассмотрению предложений акционеров к годовому собранию

Совет директоров ОАО «_______________»

Протокол № __________

заседания Совета директоров Общества

Место проведения заседания ____________________________________                                     

Дата проведения заседания     «________ » ___________________201__ года

Время открытия заседания: ….. час….. мин.

Время закрытия заседания: ……час….. мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета директоров Общества:

_______________

Члены Совета директоров Общества:                                                   

_______________

_______________

Получено письменное мнение по существу рассматриваемых вопросов от члена Совета директоров ____________________.

ПРИГЛАШЕНЫ: _____________, ______________, ________________, ________________.

                Присутствовали на заседании ______ членов Совета директоров из ______. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

                Председательствовал на заседании

            Председатель Совета директоров Общества ______________.

                Функции секретаря заседания выполнял __________________.

Повестка

 заседания Совета директоров Общества:

1. О предложениях акционеров к годовому общему собранию акционеров Общества.

 СЛУШАЛИ:

 _____________, доложившего о предложениях по кандидатам в состав Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, а также о вопросах, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров следующие кандидатуры:

___________________________________;

___________________________________;

___________________________________;

___________________________________;

___________________________________.

1.2. В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

___________________________________;

___________________________________;

___________________________________.

1.3. Отказать акционеру _________ во включении предложенных им кандидатур в список для голосования в связи с ____________________________________________________[1]

1.4. По предложению акционеров  включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. _______________________________________________.

2. _______________________________________________.

1.5. Включить в текст бюллетеня для голосования формулировки решений по вопросам повестки дня, предложенным акционерами:

По первому вопросу:  ______________________________________________________;

По второму вопросу:  ______________________________________________________.

1.6. Отказать акционеру _____________ во включении предложенного им вопроса в повестку дня общего собрания акционеров в связи с _______________________________.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

                ЗА — _______;

                ПРОТИВ — _______;

                ВОЗДЕРЖАЛСЯ —_________.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1.1.  В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров следующие кандидатуры:

___________________________________;

___________________________________;

___________________________________;

___________________________________;

___________________________________.

1.2.  В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

___________________________________;

___________________________________;

___________________________________.

1.3. Отказать акционеру _________ во включении предложенных им кандидатур в список для голосования в связи с ______________________________________________________.

1.4. По предложению акционеров включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы: _______________________________________________;

_______________________________________________.

1.5. По предложению акционеров включить в бюллетень для голосования следующие

формулировки по предложенным акционерами вопросам:

По первому вопросу:  ______________________________________________________;

По второму вопросу:  ______________________________________________________;

1.6. Отказать акционеру _____________ во включении предложенного им вопроса в повестку дня общего собрания акционеров в связи с _______________________________.

       ОСОБОЕ МНЕНИЕ:

          _______________________________.[2]

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «____» ___________ 201__ г.

Председатель Совета директоров*                             ________________

*В некоторых компаниях протокол подписывается также секретарем совета директоров.

---

[1] Указываются основания для отказа в соответствии с нормами п. 5 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

[2] В случае, если член Совета директоров потребовал приложить к протоколу его особое мнение по рассматриваемому вопросу, такое мнение подлежит приложению к протоколу, отметка о чем и делается в настоящем поле.

Фрагмент протокола заседания совета директоров

Решение совета директоров о не включении вопроса в повестку дня должно быть мотивированным.
Ответ должен быть направлен акционеру не позднее 3 дней с даты его принятия.


Ответ акционеру с обоснованием отказа включить в повестку дня предложенные вопросы

Ответ акционерам о включении предложенных вопросов и кандидатур 

в повестку дня ОСА

ВИДЕО и ФОТО  съемка свадьба день рождения  др. торжества,  Ведущий  (тамада),  

Подробности смотрите ЗДЕСЬ>>>>  8 (905) 703-14-15   или  8 (919) 728-50-31  

Почти бесплатно: стоимость услуг по эл. почте до 50%     E- Mail:    npcentr@bk.ru  

  Помощь и защита в суде. Адвокат. Суд городской, Арбитражный, Третейский суд.  

    Ремонт  холодильного  оборудования в г. Серпухов - Чехов  .  

  По материалам  © КонсультантПлюс, 1992-2015   

