"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. N 27"
Сведения о некоторых лицах, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, включенных в соответствующий Перечень, будут доступны на официальном сайте Росфинмониторинга, а также публиковаться в "Российской газете"
В связи с изменениями, внесенными в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, скорректировано Положение, регулирующее порядок определения перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Согласно новой редакции Положения, Росфинмониторинг включает и исключает из Перечня организации и физических лиц в случае получения от государственных органов (Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, МИД РФ) информации о наличии оснований, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов..." (указанные пункты являются новыми, введены Федеральным законом от 27.07.2010 N 197-ФЗ).
На сайте Росфинмониторинга, а также в "Российской газете" подлежит размещению (опубликованию) информация о лицах, включенных в Перечень (исключенных из него) по основаниям, предусмотренным соответственно подпунктами 1 - 3, 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 и подпунктами 1 - 3, 5 - 8 пункта 2.2 статьи 6 Закона.
Кроме того, уточняется порядок направления информации об организациях и физических лицах, содержащихся в Перечне, до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом, подлежащие обязательному контролю. Такая информация доводится до сведения организаций через надзорные органы (при их наличии в сфере деятельности организаций), либо, при их отсутствии, - через территориальные службы по финансовому мониторингу.
Комментариев нет:
Отправить комментарий