Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении Сергея Федосова, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»), части 1 статьи 174—1 УК РФ («легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.
«В ходе расследования установлено, что Федосов и другие участники организованной преступной группы с 1 января 2007 года по 23 декабря 2009 года создали в Москве обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему содержанию кредитной организацией.
(см.ниже: Дальше – читать полностью)
В нарушение требований статьи 12 федерального закона «О банках и банковской деятельности» данная организация не имела лицензии на осуществление банковских операций и не была зарегистрирована в Книге государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
«Для совершения незаконной банковской деятельности члены данной преступной группы подыскали ряд подконтрольных им коммерческих организаций, зарегистрированных на лиц, утерявших свои гражданские паспорта или специально ими найденных подставных лиц, и организовали открытие указанными обществами расчетных счетов в различных банках Москвы. С помощью этих счетов члены организованной преступной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность, а именно: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах. В результате указанных действий ими был получен незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму свыше 74 млн рублей», — говорится в сообщении.
По мнению следствия, «организатор преступления Федосов в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате незаконной банковской деятельности, легализовал путем приобретения ликвидных векселей различных эмитентов более 29 млн рублей».
Расследование уголовного дела проводил Следственный комитет при МВД РФ. С Федосовым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязанности по которому им выполнены в полном объеме, в отношении него избрана мера пресечения в виде залога. Остальные участники организованной преступной группы в настоящее время знакомятся с материалами следствия. Уголовное дело в отношении Федосова направлено в Басманный районный суд для рассмотрения по существу.
У нас Вы можете получить юридические услуги, помощь и защиту в суде>>>>,
Представительство в АРБИТРАЖНОМ СУДЕ - взыскание задолженности.
Юридическое обслуживание предприятий и предпринимателей. Налоговое планирование и оптимизация. Услуги Адвоката Уголовные и гражданские дела.
Отчетность эмитентов подготовка и сдача в ФСФР. Собрания акционеров. Эмиссия – выпуск акций. Взыскание задолженности.
Ø Оказываем помощь строительным и проектным организациям для вступления в СРО
Ø Оказываем услуги: Экспертиза отчетов по оценке (Центр судебных и негосударственных экспертиз)
Ø Услуги Арбитражного Управляющего при проведении процедур банкротства.
Комментариев нет:
Отправить комментарий