О внесении изменений в Порядок идентификации банками клиентов и выгодоприобретателей

26.03.2012 года. Указание Банка России от 10 февраля 2012 года №2785-У, вступающее в силу с 1 апреля 2012 года вносит изменения в "Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 19.08.2004 № 262-П.

1. Требование о представлении кредитной организации документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык теперь не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

При этом, при наличии перевода на русский язык данных документов, сведения фиксируются кредитной организацией на русском языке. В иных случаях фиксирование сведений по таким документам осуществляется с использованием букв русского и (или) латинского алфавита.

2. Из операций повышенной степени риска, уровень которого кредитная организация обязана оценивать (п. 2.9) исключены операции и иные сделки с использованием интернет-технологий. Вместе с тем, осуществление банковских операций и иных сделок с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг) относится к операциям повышенного риска, если, в дополнение, деятельность клиента относится к одному или нескольким операциям повышенного уровня риска, перечисленным пунктом 2.9 Положения 262-П.

По материалам  http://www.operbank.ru

Теги: Юридические услуги. Юристы. Адвокат. Консультации. Юридическая консультация. Помощь. Защита в суде

Ипотека. Налоги. Алименты. Семейные жилищные споры. Юрист. Суд. Ксерокопии.

Закон. Новости. Законы. Новый правовой центр. Московская область.

Реклама: Нотариус.. Экспертиза. Саморегулируемая организация строителей. СРО. Охрана. ЧОП, Триколор. ТВ. 

Ø  Здесь Вы узнаете о порядке  ОНЛАЙН - КОНСУЛЬТАЦИИ по СКАЙПУ (Skype).

Ø  Здесь Вы можете получить СКИДКУ на НАШИ УСЛУГИ.

Ø  Перевод ЖИЛОГО  помещения в НЕЖИЛОЕ – быстро и без хлопот.

Ø  Сделки с жильем и сопровождение сделок с недвижимостью.

Ø  Свадебная ВИДЕОСЪЕМКА и фото, услуги Тамады, помещение для торжества.

Ø  Помощь при ДТП - Возмещение вреда (обжалование незаконных действий)

Ø  Помощь и защита в суде. Адвокат. Суд городской, Арбитражный, Третейский суд.

Ø  Споры по оценке со страховыми компаниями и помощь в проведении независимой экспертизы