28
декабря 2012 года.
Сотрудники полиции задержали шестерых
подозреваемых в незаконном обналичивании средств с использованием системы
электронных переводов Почты России. Годовой оборот их финансовых операций
составлял более 15 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
Четверо из них находятся под подпиской
о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте. По данным следствия,
мошенники отправляли деньги несуществующих клиентов под видом платежей за
фиктивные услуги на счета подконтрольных фирм. Затем средства переводились
физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях Почты России. В
итоге деньги возвращались «заказчику» за вычетом 2,5%.
По фактам незаконной банковской
деятельности возбуждено уголовное дело.
Полиция провела 13 обысков в местах
жительства и работы фигурантов, а также в отделениях почты. Изъяты более 100
печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, нотариусов, учреждений
почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», 129 млн рублей и
иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность.
По материалам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4407085
Теги: Юридические услуги. Юристы. Адвокат. Консультации. Юридическая консультация. Помощь. Защита
в суде
Ипотека. Налоги. Алименты. Семейные
жилищные споры. Юрист. Суд. Ксерокопии.
Реклама: Нотариус.. Экспертиза. Саморегулируемая
организация строителей. СРО. Охрана. ЧОП, Триколор. ТВ.
Комментариев нет:
Отправить комментарий