22 июля 2014 года
вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об открытии
банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон N 213-ФЗ), которым внесены изменения в статью 6
Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).
В соответствии с
пунктом 1.3 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ обязательному контролю
подлежат операции по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый
(депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада),
покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, указанных в
статье 1 Федерального закона N 213-ФЗ, если сумма на которую совершается такая
операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в
иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее.
В этой связи, до
внесения изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по
финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом N
115-ФЗ, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245, при
представлении в Росфинмониторинг информации о вышеуказанных операциях, в
реквизите "Код вида операции" следует указывать код 4007.
8(905)
703-14-15 или 8(919) 728-50-31
Почти бесплатно: стоимость услуг по электронной
почте составляет до 50% от цен
указанных в Прайс-листе с которым Вы можете
ознакомится в разделе ЦЕНЫ >>>.
E- Mail: npcentr@bk.ru
По материалам ©
КонсультантПлюс, 1992-2014
Помощь и защита в
суде. Адвокат. Суд городской, Арбитражный, Третейский суд..
Комментариев нет:
Отправить комментарий