"Об утверждении инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации и сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением информации, предоставляемой по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу". Проект Приказа Росфинмониторинга

Планируют установить правила направления организациями и ИП данных в Росфинмониторинг

Предлагается утвердить инструкцию, устанавливающую способ предоставления информации и сведений в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленными в ст. 5 Закона о противодействии легализации преступных доходов.

Индивидуальные предприниматели (например, страховые брокеры), перечисленные в ч. 2 ст. 5 указанного Закона (далее - ИП), также будут представлять такие сведения и информацию.

К сведениям и информации относятся, например, данные о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом, о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом. Полный перечень сведений и информации содержится в Проекте.

Адвокаты, нотариусы и лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанные в ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов (далее - лица), могут представлять названные информацию и сведения в инициативном порядке. Обязанность лиц представлять информацию и сведения возникает, если при реализации правил внутреннего контроля появляются подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Согласно Проекту сведения и информация будут направляться в виде формализованных электронных сообщений (далее - сообщения). Их подготовка будет проводиться организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (например, кредитными организациями) (далее - организации) (ИП, лицами) в том числе с помощью Личного кабинета на портале Росфинмониторинга. Сообщения должны будут подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью организации (ИП, лица). Информация в виде сообщений будет передаваться при помощи Интернета, а также телекоммуникационных каналов связи, поддерживаемых Росфинмониторингом.

Росфинмониторинг может не принять сообщение, если информация представлена в искаженном виде или неполном объеме. Исчерпывающий перечень случаев отказа приведен в Проекте.

Студия Альянс - Видео и Фото съемка

ВИДЕО и ФОТО  съемка свадьбы и  др. торжества,  Ведущий (тамада),

Подробности смотрите ЗДЕСЬ >>>>

8(905) 703-14-15   или  8(919) 728-50-31

Почти бесплатно: стоимость услуг по электронной почте составляет до 50%  от цен указанных в Прайс-листе с которым Вы  можете ознакомится   в  разделе ЦЕНЫ  >>>.

E- Mail:    npcentr@bk.ru

По материалам  правовой системы Гарант

    Помощь и защита в суде. Адвокат. Суд городской, Арбитражный, Третейский суд..

  Ремонт холодильного оборудования в г. Серпухов - Чехов  .

  Продажа и установка спутниковых антенн. Триколор  НТВ+ Радуга ТВ. Актив TV и другие