При отсутствии в
почтовом отправлении информации о плательщике и невозможности ее получения иным
способом, организация федеральной почтовой связи, обслуживающая плательщика,
обязана отказать в выполнении поручения плательщика.
Росфинмониторинг
разъяснил некоторые вопросы, касающиеся порядка применения организациями федеральной
почтовой связи пункта 11 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон).
В частности, сообщено
следующее.
При отсутствии в
поступившем расчетном или ином документе или почтовом сообщении информации о
плательщике, в объеме, определенном пунктом 7 статьи 7.2 Закона, и
возникновении у работников организации федеральной почтовой связи подозрений,
что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма, организация
федеральной почтовой связи обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем
признания такой операции подозрительной, направить в Росфинмониторинг сведения
о такой операции.
Организации
федеральной почтовой связи имеют право отказать на основании пункта 11 статьи 7
Закона в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, о которой не
представлены документы, необходимые для фиксирования информации.
По материалам информационно-правовой системы " КонсультантПлюс
".
Теги: Юридические услуги. Серпухов. Юристы. Адвокат. Консультации. Юридическая консультация. Помощь. Защита в суде
Ипотека. Налоги. Алименты. Семейные жилищные споры. Ксерокопирование документов. Юрист. Суд. Ксерокопии.
Реклама: Нотариус.. Экспертиза. Саморегулируемая организация строителей. СРО. Охрана. ЧОП, Триколор. ТВ.
Комментариев нет:
Отправить комментарий