Клиент должен предоставить банку данные о своих учредителях

Сведения об учредителях (участниках) могут потребоваться организации, совершающей операции с деньгами или иным имуществом, по Закону о противодействии легализации преступных доходов. Указанная информация теперь перечислена среди данных, которые клиент должен предоставить такой организации. Полагаем, если этого не сделать, она вправе отказать клиенту в проведении некоторых операций.

Документ: Федеральный закон от 23.06.2016 N 191-ФЗ (вступил в силу 1 сентября 2016 года)

ВИДЕО и ФОТО  съемка свадьба день рождения  др. торжества,  Ведущий  (тамада),  

  8 (905) 703-14-15   или  8 (919) 728-50-31      E- Mail:    npcentr@bk.ru  

Почти бесплатно: стоимость услуг по эл. почте до 50%   Помощь и защита в суде. Адвокат.

Суд городской, Арбитражный, Третейский суд.  

  По материалам  © КонсультантПлюс, 1992-2015    