Список исключений приведен в абз. 2 - 6 пп. 2
п. 1 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов. В него
включены, например, международные организации, иностранные государства,
обладающие самостоятельной правоспособностью.
Такие
рекомендации потребовались в связи с тем, что с 21 декабря 2016 года юрлица
обязаны располагать информацией о своих бенефициарах и принимать меры по установлению
данных о них. По запросу Росфинмониторинга или налоговой юрлицо должно
представить имеющуюся документально подтвержденную информацию о бенефициарах
либо о принятых мерах.
Напомним,
если юрлицо не будет исполнять перечисленные обязанности, ему грозит штраф от
100 тыс. до 500 тыс. руб.
Документ:
Информационное сообщение Росфинмониторинга
Почти бесплатно: стоимость услуг по эл. почте до 50% Помощь и защита
в суде. Адвокат.
По материалам ©
КонсультантПлюс, 1992-2015
Комментариев нет:
Отправить комментарий